Вывод за границу осуществлялся в валюте по подложным документам, а общая сумма в государственной валюте РФ составила 600 млн.
Как передала официальный уполномоченный МВД РФ Ирина Волк, в организации незаконной схемы вывода валюты за рубеж подозреваются двое ростовчан.
Подозреваемые, действуя от лица фиктивных компаний, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с зарубежными юридическими лицами якобы на поставку продукта, информирует ГУ МВД Российской Федерации по Ростовской области.
По ее словам, используя фиктивные документы, подозреваемые перечислили деньги на счета иностранных компаний.
Полицейские в Ростовской области выявили нелегальную схему вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж, возбуждено уголовное дело, передает официальный уполномоченный МВД РФ Ирина Волк.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.
Двое граждан Ростова подозреваются в переводе на счета за рубежом несколько сотен млн руб. После чего, используя недостоверные документы, перечислили валютные средства на банковские счета нерезидентов, — поведала официальный уполномоченный МВД РФ Ирина Волк. Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.