Когда его в 2016-ом все-таки задержали, то здесь же был дан ход уголовному делу, возбужденному по статье «мошенничество». Поводом для возбуждения послужили многочисленные заявления вкладчиков кооператива.
КПК в позапрошлом году организовал 36-летний местный гражданин.
Дело в том, что мужчина организовал кредитно-потребительский кооператив.
Кооператив действовал с 2013 по 2015 год. Мошенник развернул активную рекламную кампанию в СМИ и на общественном транспорте.
«Используя низкий уровень финансовой грамотности клиентов, организатор убеждал вкладчиков, что их вложения якобы обеспечены золотом, так как кроме кредитной деятельности, он к тому же занимается бизнесом в сфере купли-продажи ювелирных изделий». Не менее 100 человек поверили таким «гарантиям» и вложили свои деньги в кооператив.
Как установило следствие, ювелирный бизнес был оформлен на родственника обвиняемого. Кроме этого, заемщиков, за счет выплаты процентов по займам которых и должен был работать кооператив, фактически не было, а количество вкладчиков КПК составило не менее сотни. Вред составил не менее 33 000 000 руб., передает pr-служба МВД по РТ.
В итоге 44 из них лишились собственных вкладов, общая сумма которых составила 33 млн. руб. Уголовное дело против него передали в суд.