Сегодня в Верховном суде РТ разглядели жалобу юриста гендиректора ООО «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова.
Господин Мочалов и денежный руководитель компании Денис Семенов отправлены под домашний арест 19 марта.
Решение принял Верховный суд Татарстана, таким образом, распоряжение Советского райсуда Казани отменено.
Их подозревают в мошенничестве при получении кредита от Центробанка.
Мочалова и его зама Дениса Семенова подозревают в причастности к хищению не менее 3 млрд руб., приобретенных в минувшем году ТФБ от Банка Российской Федерации.
Жалоба защиты Мочалова была рассмотрена судом в конце рабочей недели, 31 марта. Они предоставили фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива. Но в тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО «Новая нефтехимия» на 1,8 млрд рублей и ООО «Сувар девелопмент» на 2,2 мрлд рублей.
«Сувар девелопмент» — один из крупнейших девелоперов Татарстана, реализующий не менее 30 строительных проектов в 9 городах Российской Федерации.