Газета «The Guardian» сообщила об участии 17 крупнейших английских банков в международной схеме по отмыванию денежных средств из Российской Федерации.
Guardian пишет, что через HSBC прошло 545,3 млн долларов — это значительно превосходит цифры по остальным 16 банкам.
Всего по общей «молдавской схеме», в которую было вовлечено около 500 человек — олигархи, столичные банкиры, люди работающие либо связанные с ФСБ, — было выведено от 20 до 80 млрд долларов, пишет издание. Один из уполномченных следствия завил, что деньги, очевидно, «были украдены либо имеют иное криминальное происхождение». Об этом в начале рабочей недели, 20 марта, сказала лондонская газета The Guardian ссылаясь на данные, приобретенные международной организацией журналистов-расследователей (Organized Crime and Corruption Reporting Project) «Новой газетой» и Süddeutsche Zeitung. Следствие полагает, что в схему было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, столичные банкиры и лица со связями в ФСБ.
В документах содержится информация о 70 тыс. подозрительных банковских трансакций, 1 920 из которых прошли через банки Англии и 373 — через банки США.
Вначале средства переводились в банки Прибалтики и Молдавии, а потом уже шли в английские и американские банки, отмечает «Говорит Москва». Следователи раскрыли криминальную схему, при которой миллиарды долларов переправили от предполагаемых правонарушителей в РФ через банковские счета в Латвии и Молдавии. В банках подчеркнули, что они придерживаются строгой политики в отношении борьбы с отмыванием денег.