Участники банка выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им финансовым организациям.
В Ростовской области работники правоохранительных органов раскрыли схему хищения практически 400 млн руб. из «Россельхозбанка».
45-летняя жительница Ростова, возглавлявшая кредитный департамент банка, входила в криминальную группу.
Так, под подозрение попали руководитель кредитного отдела банка, ее заместитель, а кроме этого три директора иных финансовых компаний. Сумма похищенного противозаконной группировкой составила 390 млн. руб. Кредиты выдавались подконтрольным финансовым организациям, причём кредиты эти были заведомо невозвратными.
В квартирах и офисах фигурантов уголовного дела в Ростове-на-Дону, Азовском, Аксайском, Багаевском, Константиновском и Мясниковском районах было проведено 33 обыска. Им удалось найти валютные средства и изделия из драгоценных металлов на сумму не менее 2-х млн. руб., документы, электронные носители информации, черновые записи, печати и иные предметы, которые подтверждают криминальную деятельность подозреваемых.