Крупную криминальную группировку, организовавшую сеть незаконных казино, разоблачили в Павлодарской области, информирует корреспондент агентства.
В состав ОПГ входили 11 человек. Каждый за сутки работы клал себе в карман не менее 600 тыс. тенге, заработанных от проигрышей клиентов в казино и на игровых автоматах.
Работа была организована чётко и продуманно. Установлено, что преступная группа действовала на территории области на протяжении 2,5 лет. Кроме того, деятельность группировки была строго засекречена. Любому из участников была отведена своя роль. Средний возраст злоумышленников от 30 до 40 лет.
«Здесь были свои промоутеры, договаривающиеся об аренде помещений, зазывающие VIP-клиентов в закрытые казино, была создана сеть ИП для легальны видов деятельности, которыми сдавалась налоговая отчетность».
Понятно, что в день ОПГ зарабатывала на игорном бизнесе семь млн. тенге, в постоянных клиентах были 600 человек.
При малейшем сомнении менялись все пароли и телефоны. Всю бухгалтерскую отчетность этих ИП вели штатные бухгалтеры, с точностью до копейки вели двойную бухгалтерию, а настоящие данные отправляли в Россию.«Две женщины работали бухгалтерами и вели отчетность по не менее чем 30 открытым ИП», — поведал обвинитель Павлодара Ержан Булегенов.
Задержаны 10 членов группировки, в том числе две женщины. Под стражу заключены семь человек, еще трое — под домашним арестом.
«В криминальной группировке всё было очень организовано». 109 томов уголовного дела уже переданы в суд. В частности им предъявлены обвинения по статье 307 «Организация незаконного игорного бизнеса», статье 218 «Легализация (отмывание) денежных средств и (или) иного имущества, приобретенных криминальным путем», а кроме этого статье 244 «Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) остальных обязательных платежей в бюджет» УК РК.