Схожие переводы осуществлялись посредством молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. В частности, «Commerzbank» получил 27,4 млн долларов, а «Deutsche Bank» — около 24 миллионов. 21 марта печатное издание опубликовало материал, в котором говорилось, что через 17 крупнейших английских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли практически $740 млн в рамках международной схемы по отмыванию денежных средств из РФ. Подозрительные платежи из Восточной Европы проводили минимум 27 банков, — информирует morning-news.ru. Это произошло из-за приобретения ими репутации компаний для отмывания денег.
В начале рабочей недели «Новая газета» и Международный журналистский консорциум опубликовали расследование о выводе из Российской Федерации не менее 700 млрд руб. при помощи той же схемы. По утверждению уполномченных Deutsche Bank, в этом году компания наняла для борьбы с финансовыми правонарушениями тысячу новых служащих.
К тому же Trasta Komercbanka уже попадал в газетные заголовки в связи с, пожалуй, крупнейшим налоговым обманом в современной русской истории, напоминает издание. Со своей стороны Deutsche Bank сказал, что он «значительно усилил и расширил системы контроля, а в 2015 нанял одну тысячу новых служащих в департаменты Compliance и „Борьба с финансовыми преступлениями“». Летом позапрошлого года этот банк получил официальное предупреждение от органов финансового надзора Латвии из-за «рискованных и подрывающих репутацию кредитных сделок». Но уже через несколько месяцев, к середине зимы минувшего года, FKTK ввела ограничения на транзакции Trasta Komercbanka, а к началу весны Европейский центробанк по рекомендации FKTK отозвал у банка лицензию.