В Казани суд поместил под домашний арест гендиректора компании «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова, передает morning-news.ru. Задержание случилось после того, как утром они были вызваны в Следственный комитет. Следствие ходатайствовало об аресте.
Напомним, «Сувар Девелопмент» фигурирует по делу о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Не менее 3 000 000 000 руб. ушли на счета компаний, связанных с «Татфондбанком». Они предоставили фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива.
В Казани задержаны два топ-менеджера «Сувар девелопмент». Следственные органы, занимающиеся экономическими правонарушениями, отыскали новых лиц, которые могут быть причастны к мошенническим действиям по делу «Татфондбанка».
ЦБ с 15 декабря 2016 ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. Окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию (КГСА). Также юрист подчеркнул наличие у схваченного двоих детей — 6-ти и полутора лет.