Об этом сказал 1-ый заместитель руководителя ГФС Сергей Билан в фейсбук.
В Харьковской области налоговики разоблачили конвертационный центр с оборотом в 220 млн грн.
Также в сообщении обозначено, что в рамках расследования дела установлено группу лиц, которые предоставляли учреждениям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязанностей и переводу безналичных средств в наличность на территории г. Киева, Киевской, Луганской и Николаевской областей.
«Фиктивные компании формировали налоговый кредит предприятиям-выгодоприобретателям путем проведения бестоварных операций и замены товарных позиций по цепочке поставок», — сказано в сообщении.
На данный момент силовики проводят обыски в помещениях, а кроме этого в домах фигурантов дела. По их результатам выявлено и изъято бухгалтерские документы, компьютерная техника, банковские карты, средства связи, применяемые для проведения незаконных операций по конвертации денег, а кроме этого валютные средства в сумме не менее 1, 2 млн грн.