Хабаровская таможня раскрыла махинации по незаконному выводу денежных средств за рубеж.
В 2016 г. был выявлен один из фрагментов - преступный вывод в Латвию не менее 1 млрд 200 миллионов руб.
Как поведала секретарь Хабаровской таможни Виктория Алешина, 36-летний хабаровчанин, проживающий на данный момент в северной столице, создал компанию, которую зарегистрировал на подставное лицо — не смыслящую в финансовых вопросах жительницу Хабаровска.
Как правило это были договоры транспортной экспедиции с разными зарубежными компаниями на оказание услуг по транспортировке грузов.
36-летний мужчина, который перебрался жить в Северную столицу, вначале вывел около 1,2 миллиардов на Кипр и в Гонконг, а сейчас его подозревают в выводе еще 1,4 млрд в Латвию. Впоследствии оперативно-розыскной департамент хабаровской таможни и управление финансовой безопасности и противодействия коррупции краевого УМВД установили еще 5 фактов незаконного вывода денег за рубеж 36-летним подозреваемым.
Хабаровские пограничники узнали, что во всех случаях компания настоящую внешнеэкономическую деятельность не вела, товары не ввозились и услуги по транспортировке не оказывались.
В соответствии со статьей 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в случае невыполнения в срок условий по договору фирма-резидент должна была вернуть деньги на свои банковские счета. Однако негласный ее владелец, он же организатор противозаконной схемы, этого не сделал и даже не собирался, так как основной его целью был вывод денежных средств в не менее подходящие для него условия за рубеж.
В общей сложности, беря во внимание «латвийское» дело, за год мужчине удалось «сплавить» на счета иностранных компаний не менее 2-х с половиной млрд руб.