«Идет речь о руководстве компании „Мегаполис“-"Тедис», и о представителях государственных органов, которые должны были не допустить монопольное положение и нарушения санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины», — сообщил генеральный прокурор.
В проведении масштабной операции по изучению дела против монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Тедис Украина» проводится не менее 100 обысков.
Генпрокуратура Украины разоблачила схему особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода млрд грн за границу для снобжения деньгами терроризма компанией представителем табачных изделий ООО Мегаполис Украина (теперь — Тедис Украина).
Владелец монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» Игорь Кесаев находится на территории Российской Федерации, в отношении него возможна процедура заочного осуждения.
«Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн», — обозначил генеральный прокурор. Кроме того, Луценко проинформировал, что на главные должности учреждения назначены лица, которые согласовывают свои действия с представителями РФ, занимающиеся поставкой оружия боевикам «ДНР/ЛНР».
В компании уверяют, что выдвинутые обвинения не имеют под собой никаких оснований. «2,5 млрд грн! вывели в воюющую с нами страну», — написал он на странице в социальная сеть Facebook.
ГПУ проводит обыски вместе с основной военной прокуратурой и подразделением государственной милиции. Бизнес-корни мощного дистрибутора находятся в РФ. «Тедис-Украина» соединяет воединыжды 4 крупнейших производителя табачной продукции и контролирует практически всю отрасль в Украинском государстве.
Министр поведал, что следствие уже установило, что глава наблюдательного совета «Завода имени Дегтярева», который выпускает оружие для русской армии, является управляющим юридического офиса, который руководит бизнесом всей компании Tedis Ukraine.
«И теперешние обыски как раз имеют цель получить документы, на основе которых и будут сформированы подозрения, подозрения ко всем, кто нарушал наше законодательство, тем самым способствуя финансированию терроризма», — сообщил Ю.Луценко.
По утверждению сотрудницы АМКУ Светланы Панайотиди, следственные действия проводятся по делу компании Тедис и с санкции Печерского райсуда столицы Украины.