Royal Bank of Scotland в начале рабочей недели сказал, что получил такой запрос, «как и остальные банки», сообщает агентство Bloomberg.
Министерство внутренних дел РФ не видит оснований для расследования вероятного участия ряда английских банков в незаконных схемах отмывания денежных средств из Российской Федерации на сумму 740 млн долларов, передает morning-news.ru.
Банк Royal Bank of Scotland (RBS Group, «Ройал бэнк оф скотленд груп») предоставил ответ английскому финансовому регулятору на запрос относительно его причастности к повсеместной схеме по отмыванию денег. В криминальной схеме были задействованы такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.
Документы, на которые ссылается британская газета, содержат информацию о 70 тыс. банковских операциях, включая 1,92 тыс., проведенных через английские банки, и 373 — через американские.
Министерство внутренних дел РФ не будет преследовать банки Англии по обвинению в отмывании денежных средств из бюджета России. В документах содержится информация о 70 тысячах подозрительных банковских транзакций, 1, 92 тысячи из которых прошли через банки Англии и 373 — через банки США.
Ранее говорилось, что по предварительным имеющимся сведениям английской прессы банки пытались отмыть из русского бюджета $740 млн. Истинная цифра может составлять $80 млрд, утверждают английские следователи.
Позже немецкая газета Suddeutsche Zeitung написала, что по меньшей мере 27 немецких банков в период с 2010 по 2014 год якобы участвовали в выводе $66,5 млн денег из РФ.