Русские правоохранительные органы достигли прогресса в борьбе с отмыванием криминальных доходов, проинформировал Госдепартамент Соединенных Штатов в своем докладе.
При этом в Госдепе утверждают, что «коррупция остается проблемой на всех правительственных уровнях» в РФ, она «является основным источником отмывания денежных средств».
В докладе приводятся оценки Центробанка РФ, согласно которым потери от «фиктивных сделок» в 2015 г составили 1,49 млрд долларов, а в первой половине 2016 года — 0,3 млрд долларов. По утверждению создателей документа, идет речь о «денежных переводах средств за границу путем фиктивных сделок с ценными бумагами, выдаваемыми кредитами и переводами на иностранные счета».
«Киберпреступность остается значимой проблемой».
В частности, по мнению Госдепа, одной из наиглавнейших сложностей являются киберпреступления, которые представляют угрозу для финансового сектора. «Криминальные субъекты используют российскую финансовую систему и заграничные юрлица для отмывания денег», — отмечается в документе.