О том, что уголовное расследование в отношении банка ING связано с «узбекским делом», проинформировала газета Het Financieele Dagblad ссылаясь на представителя голландской прокуратуры.
Банк ING в Нидерландах подозревается в отмывании денежных средств и коррупции.
«Банк ING является объектом уголовной проверки со стороны властей Нидерландов в отношении некоторых требований, относящихся к ведению новых клиентов, отмыванию денежных средств и коррупционным практикам», — указывается в отчете компании. По его словам, ING получила соответствующие запросы и из соедененных штатов и активно работает с правоохранительными органами. ING Groep и ING Bank сотрудничают с властями в рамках этих расследований и запросов. Там также отмечается, что неизвестны и вероятные последствия расследования в виде штрафов либо другого наказания, которое может быть «значительным». В деле замешаны холдинг Vimpelcom, узбекский Takilant Ltd, шведско-финская TeliaSonera, а по некоторой информации, и родственники президента.
Весной прошедшего года Министерство юстиции США также инициировало собственное расследование деятельности МТС в Узбекистане. «Пока нереально определить финал этих расследований и запросов либо время, требующееся для некого решения», — сообщается в документе. Как передает morning-news.ru, ING в своем экономическом отчете упомянула о вероятных штрафах из-за расследования о коррупции и отмывании денег.
До этого Vimpelcom Ltd признала свою вину в подкупе и подписала соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам и Министерством юстиции США, а еще прокуратурой Нидерландов об урегулировании коррупционного расследования, касающегося ее узбекского бизнеса.