Руководитель лишившегося лицензии Татфондбанка Роберт Мусин стал фигурантом уголовного дела.
В пресс-центре ведомства добавили, что председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин подозревается в совершении правонарушения, которое предвидено частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом говорится в заявлении республиканского управления СКР. Мусина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
По располагаемой информации следствия, банк предоставлял в ЦБ фиктивные данные о наличии активов высокой ликвидности, обеспеченных кредитными договорами с другими финансовыми организациями.
Приобретенные 3 млрд руб. были перевели на расчетные счета аффилированных компаний ПАО «Татфондбанк». Как докладывало до этого morning-news.ru, 3 марта Банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка. Разъясняя причины отзыва лицензии, регулятор сказал, что при плохом качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски. В ЦБ РФ констатировали констатировал «полную утрату собственных средств» банком, занимавшим 42-е в Российской Федерации место по размеру активов. В сообщении ЦБ РФ было обозначено, что руководство и собственники указанных банков не предприняли достаточных мер по нормализации их деятельности.
Проблемы с ликвидностью Татфондбанк испытывал с 2014 года. Деятельность временной администрации, функции которой были возложены на Агентство по страхованию вкладов, прекращена. Спустя три дня регулятор «в связи с неустойчивым финансовым положением» назначил в банк временную администрацию.
На текущей неделе pr-служба МВД Республики Татарстан передала о задержании зампреда правления Татфондбанка Сергея Мещанова. Дело возбуждено в рамках расследования мошенничества в организации, информирует pr-служба ведомства.
По предварительной версии, в августе предыдущего года работники «Татфондбанка» одурачили Центробанк.
Полученный впоследствии кредит в объеме не менее 3-х млрд. руб. был переведен на расчетные счета аффилированных компаний Татфондбанка. Об афере стало известно в конце декабря 2016-ого года после введения временной администрации в банке. Последний раз избирался в члены совета начальников 25 мая 2016 года, с 19 марта 2016 года — председатель правления ПАО «Татфондбанк», заслуженный экономист Татарстана, депутат Государственного совета республики, член комитета по бюджету, налогам и финансам.