Новыми фигурантами дела стали экс-первый зампред правления банка Рамиль Насыров, руководитель «Новой нефтехимии» Рамиль Сафин и начальник «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. Задержания прошли в рамках расследования уголовного дела против прежнего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, который подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. Это 1-ый заместитель руководителя правления банка Рамиль Насыров, босс ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и генеральный руководитель «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. По предварительным данным, летом следующего года работники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центробанк Российской Федерации фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с иными акционерными обществами. Следователи решают вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, информирует morning-news.ru. «На данный момент идут следственные действия», — проинформировал он. «Впоследствии приобретенные кредитные деньги в объеме не менее 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных компаний ПАО „Татфондбанк“», — объясняет СК. «Расследование уголовного дела продолжается», — резюмировали в СК.
3 марта Банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка, Анкор банка. По имеющимся достоверным сведениям ЦБ, «дыра» в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля текущего года составила порядка 96,7 миллиарда рублей при том, что до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.