Идет речь о сомнительных операциях по отмыванию денежных средств, которые русские злоумышленники организовали в период с 2010 по 2014 годы.
Крупнейший германский кредитор Deutsche Bank в данной схеме действовал как банк-корреспондент для латвийского Trasta Komercbanka.
Также уточняется, что наибольшая сумма ($27,4 млн) была переведена в германский Commerzbank.
Немногим менее провел через свои счета Deutsche Bank — около $24 млн. Этим словом («прачечная» в переводе с английского) репортеры назвали предполагаемую схему по выводу из Российской Федерации около 700 млрд руб. на протяжении нескольких лет. Подозрительные платежи из Восточной Европы проводили минимум 27 банков, — информирует morning-news.ru. В пресс-центре банка проинформировали, что с этого года в департаменты по борьбе с финансовыми правонарушениями и предотвращению незаконных банковских операций наняли тысячу новых служащих, а «системы контроля были значительно усилены и расширены». Уже оттуда деньги уходили в Латвию при участии Trasta Komercbanka.
Trasta Komercbanka был замешан также в крупнейшем коррупционном скандале в РФ - «деле Магнитского». За несколько месяцев сотрудничества с рижским банком никаких транзакций так проведено и не было, пояснили SZ в пресс-центре BayernLB.
Их наименования были известны еще в предыдущем году, когда корреспонденты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали свое расследование.
Когда приходило время платить по векселю, выяснялось, что на счетах фиктивного должника не было подходящих сумм. К схеме может также оказаться причастным молдавский предприниматель Вячеслав Платон, который в начале осени 2016 г. был арестован в Киеве, после этого экстрадирован на отчизну.