Министерство внутренних дел (МВД) Российской Федерации не видит оснований для следствия в отношении ряда английских банков, которые, по располагаемой достоверной информации The Guardian, могли быть вовлечены в нелегальные схемы отмывания денежных средств из РФ.
СМИ писали, через английские банки «отмыли» как минимум 740 млн. долларов. Тень подозрения пала на такие организации, как HSBC, Barclays, Coutts, Royal Bank of Scotland, Lloyds.
Кроме того, по последней имеющейся информации на текущий момент RBS, и иные английские банки получили соответствующие объявления о проверке.
На прошлой неделе газета Guardian распространила сведения об использовании ведущих английских банков в схеме отмывания денег из РФ, согласно этим данным, через HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts прошли в рамках такой схемы почти $740 млн. По сведениям издания, в период с 2010 по 2014 год из РФ было выведено как минимум $20 млрд. Реальная цифра, как отмечает печатное издание, может достигать и 80 млрд. По их оценкам, в схеме могли участвовать не менее 500 человек. Кроме того, около $24 млн были «отмыты» через Deutsche Bank.