Royal Bank of Scotland в начале рабочей недели сказал, что получил такой запрос, «как и остальные банки», сообщает агентство Bloomberg.
До этого газета Guardian сказала, что 17 английских банков причастны к крупномасштабной схеме отмывания 740 млн долларов из РФ.
Напомним, до этого «Национальная служба новостей» докладывала о том, что английские власти планируют проверить деятельность ряда банков, которые, как утверждают СМИ, были вовлечены в нелегальные схемы отмывания денег. До этого информация о мошенничестве возникла у СМИ.
Ранее говорилось, что по предварительным имеющимся сведениям английской прессы банки пытались отмыть из русского бюджета $740 млн.
На данный момент Financial Times передает, что основная часть платежей была проведена через подразделение HSBC в Гонконге — $545 млн, RBS перевел $113 млн, а Coutts — практически $33 млн.
В свою очередь, в пресс-службе МВД Российской Федерации сказали, что управление финансовой безопасности и противодействия коррупции ничего не знает о якобы противозаконной деятельности названных банков, никаких следственных мероприятий в их отношении не начинало и пока не собирается — по крайней мере, на основании газетной публикации. Английские следователи считают, что истинная цифра может составлять 80 млрд. Регулятора интересует информация о предполагаемой причастности банков к схеме по выводу из РФ сотен млн. долларов в период с 2010 по 2014 годы. Они считают, что в схему были вовлечены около 500 человек, среди которых олигархи, столичные банкиры и люди, работающие в ФСБ либо близких к ней структурах, пишет газета.