Об этом NBC News сказали два источника в банке. Манафорт, как передает СМИ, в 2007-ом был связан по крайней мере с 15 банковскими счетами и 10 компаниями на Кипре.
Также, по предварительным имеющимся данным канала, Манафорт под залог этой недвижимости получил кредиты на 13 млн. долларов. Якобы после проверки Манафорт закрыл счета.
Ссылаясь на информацию руководства одного из банков Кипра, корреспонденты американского канала NBC докладывают, что расположенные счета, связанные с Полом Манафортом, руководившим штабом предвыборной кампании Дональда Трампа, могли использоваться для отмывания денег. Как минимум одна из этих компаний участвовала в сделках с участием русского предпринимателя Олега Дерипаски.
Русский олигарх, пишет печатное издание, оплатил PEM $18,9 млн за покупку телевизионной и медиа-сети в государстве Украина, однако сделка провалилась. Однако, офпред Пола Манафорта Джейсон Малони объявил, что данные счета всегда использовались в рамках закона и никаких денежных махинаций политик не совершал.
Также часть финансовых операций, проводящиеся при использовании ряда указанных счетом вызвали подозрения.
По утверждению знатоков, использование нескольких счетов и компаний дает возможность представить, что они сделаны для того, чтобы специально служить помехой аудиторам отслеживать движение средств.
Официальный уполномоченный Манафорта Джейсон Малони сказал, что счета, о которых речь идет, были открыты и использовались в рамках закона.