В материалах дела обозначено, что авиакомпания должна была вернуть средства к 25 июня 2015 г, однако успела погасить к этому сроку задолженность в объеме 318 млн руб. В середине сентября 2009 г., используя репутацию крупного авиаперевозчика и недостоверные сведения финансового состояния, компания подписала дополнительное соглашение с Альфа-банком и получила кредит практически на 665 млн руб. Погасить задолженность перевозчик обязался до конца июня позапрошлого 2015 г., но по факту сделала это только частично и из заявленной суммы возвратила банку 318 млн руб.
По последней информации источников «Ъ», распоряжение о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере, совершенное организованной группой по предварительному сговору) в отношении «неустановленных лиц» было подписано следователем ГСУ ГУ МВД по столице 5 мая предыдущего года. Имена фигурантов дела при всем этом не называются.
Приступить к реальному изучению изложенных Альфа-банком фактов вплоть до этого времени не удавалось из-за постоянной отмены распоряжения о возбуждении дела. Летом 2016 г. глава ГСУ ГУ МВД по столице Наталья Агафьева сочла его связанным с заявлением о преднамеренном банкротстве. Эти деньги перевозчик получил в качестве кредита от Альфа-банка. Остальными деньгами, «неустановленные лица» из числа руководства «Трансаэро» «распорядились по своему усмотрению». Как отметил morning-news.ru, расследование уголовного дела еще не началось.
С решением руководителя ГСУ заявитель — Альфа-банк — не согласился и оспорил его в суде. В конце осени 2016-ого года Тверской суд столицы отменил как «незаконное и необоснованное» решение госпожи Агафьевой.
В процессе проверки следователи выявили нарушения при заключении кредитных договоров «Трансаэро» с Альфа-банком. Кроме того, зампрокурора полагает, что кредитный договор был подписан «в соответствии с требованиями законодательства и уполномоченными лицами», поэтому выводы о «неустановленных лицах» он полагает несостоятельными. Представление на решение Тверского суда в апелляционную инстанцию Мосгорсуда направил заместитель обвинителя столицы Андрей Ганцев. По ее мнению, это дело взаимосвязано с заявлением о преднамеренном банкротстве (статья 196 УК РФ) в отношении прежнего руководства «Трансаэро», которое до этого рассмотрел Следственный комитет и не отыскал оснований для расследования.
Мосгорсуд рассмотрел представление обвинителя недавно и с его доводами не согласился.
В Альфа-банке «Коммерсанту» сказали, что считают неправильным объяснять ход следствия, так как это является «прерогативой компетентных органов».
Напомним, 2-ая по величине авиакомпания РФ «Трансаэро», которая принадлежала супругам Ольге и Александру Плешаковым, прекратила полеты в конце 2015. Перевозчик в условиях финансового кризиса и падения пассажиропотока не смог обслуживать долг в 260 млрд руб. В данный момент авиакомпания проходит процедуру банкротства.