Молдавская прокуратура обнародовала сообщение, в котором поведала о ходе расследования уголовного дела по поводу отмывания 22 млрд. долларов. Уголовные дела были возбуждены в отношении 16 судей, в том числе в отношении 14 судей дела были ориентированы на рассмотрение в суд.
Генпрокуратура Молдавии информирует, что дело проходит под названием Landromat.
Там сказано, что уголовные дела были возбуждены в отношении 16 судей, четырех судебных исполнителей, четырех служащих государственного банка Молдавии (в том числе заместителя главы), а кроме этого 9-ти работников коммерческого банка, через который прошли операции по отмыванию денег. В деле фигурируют и 4 судебных исполнителя. Уголовные дела на 2-х исполнителей уже ориентированы в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в деле фигурируют 4 сотрудника государственного банка Молдавии, в том числе один из вице-президентов НБМ и трое управляющих подразделений.
По располагаемой информации генерального прокурора Молдавии, фигурантами дела стали 16 судей и 4 судебных исполнителя. Их обвиняют в служебной халатности.
20 марта британская газета The Guardian передала о международной схеме по отмыванию денежных средств из РФ под называнием «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat). Деньги выводились из Российской Федерации по так называемой «молдавской схеме». Как сообщает morning-news.ru, у британских следователей появились вопросы к представителям HSBC и Barclays. При помощи данного механизма из страны «утекло» в целом не менее $20 млрд.