ФСБ могла организовать схему по отмыванию денежных средств из Российской Федерации через банки Молдавии. Об этом передает morning-news.ru ссылаясь на молдавских чиновников.
Эти данные получила агентура Молдавии.
Именно расследование в отношении служащих ФСБ стало, по утверждению генерального прокурора Молдавии Эдуарда Харунжена и иных чиновников, предпосылкой длительных досмотров уполномченных ведомства на границе в процессе визитов в Российскую Федерацию. Платон в общении с Reuters отверг причастность к каким-либо правонарушениям. Эту информацию подтвердил заместитель генерального обвинителя республики Юрий Гараба, который поведал, что к середине зимы его остановили в московском аэропорту и отвели на допрос.
В самом начале августа генпрокуратура Молдавии задержала бывших служащих Нацбанка страны по делу об отмывании не менее $20 млрд из РФ.
Источники считают, что за «преследованиями» стоит ФСБ.
По последним данным местного интернет ресурса Ava.md, русская спецслужба направляла действия Платона в деле о подкупе молдавских депутатов. В частности, прошлый руководитель Минюста Ион Морей якобы по указу служащих ФСБ Зулкаида Каидова и Алексея Царева пытался воздействовать на следствие.
Сообщалось, что, согласно материалам дела, люди, пытавшиеся подкупить депутатов, связаны с Россией и преследуют цель установить контроль над молдавским парламентом.
Выведенные средства могли быть использованы для продвижения интересов столицы в Кишиневе. По располагаемым достоверным сведениям русского МВД, в ней участвовал 21 российский банк и сто компаний, схема действовала с 2011 года.