Следственное управление УВД по Юго-Восточному округу столицы возбудило уголовное дело о хищении практически 2 млрд руб. из средств вкладчиков Мострансбанка, который был лишен лицензии в 2014-м году, сообщает morning-news.ru.
Следственное управление УВД по Юго-Восточному округу столицы завело дело несколько дней назад. Поводом для этого стали результаты проверки, организованной по заявлению первого замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерия Мирошникова.
Из материалов расследования следует, что с санкции руководства банка с 1 апреля минувшего года в нем начала действовать многоступенчатая преступная схема, направленная «на криминальное обогащение» ее участников. При этом для фальсификации отчетности перед Центробанком РФ использовались счета русского союза правообладателей (РСП), чей совет возглавляет известный кинорежиссер Никита Михалков, и русского авторского общества (РАО), генеральный руководитель которого Сергей Федотов уже обвиняется в крупном мошенничестве по другому уголовному делу. В документах содержались сведения о ежемесячном погашении кредита компанией «Проммо».
В этих действиях следствие усмотрело хищение и растрату средств вкладчиков «группой лиц в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Не у правоохранительных органов и подозреваемых, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. Сначала АСВ заподозрило руководство РАО и РСП в причастности к хищению (см. «АСВ считает РАО и РСП причастными к пропаже 1,84 млрд руб. из «Мострансбанка»)".
Мострансбанк был лишен лицензии на осуществление кредитно-финансовой деятельности в конце весны прошлого года. В середине лета АСГМ признал кредитную компанию несостоятельной (см. «Суд признал банкротом «Мострансбанк»)".