В Санкт-Петерубрге МВД и ФСБ начали масштабную операцию против фигурантов дела об обналичивании. Об этом ИА REGNUM сказали 1 марта в пресс-центре Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщило печатное издание «Общественный контроль».
Оперативно-следственные мероприятия происходят в рамках возбужденного около 2-х недель назад уголовного дела, связанным с незаконной банковской деятельностью, совершенной организованной группой.
По сообщению издания, ФСБ проводит обыски у членов группы, которая за свою деятельность обналичила не менее 312 млн руб. Понятно, что в документах значатся имена сотни номинальных управляющих фирм-однодневок.«Подтверждаем факт участия наших служащих в проводимых на текущий момент в городе оперативно-следственных действиях», — сообщили в областном управлении госбезопасности.