Всего в рамках «молдавской схемы» РФ покинули порядка $20 млрд. «Global Laundromat» — работала с 2010 по 2014 гг. Истинная цифра переводов может составлять до 80 млрд долл, — убеждены детективы, документы о деятельности которых попали в распоряжение издания. Но уже через несколько месяцев, в середине зимы прошлого года, FKTK ввела ограничения на транзакции Trasta Komercbanka, а весной Европейский центробанк по рекомендации FKTK отозвал у банка лицензию. Потом эти компании объявляли дефолт по этим «долгам».
Кроме того, уточняет СМИ, The Guardian сообщило, что 17 английских банков «отмыли» около 740 млн долларов из Российской Федерации.
При всем этом Trasta уже давно был под наблюдением регуляторов Латвии. Об этой якобы «легальной» схеме вывода активов буквально недавно также писало в новостях печатное издание Forbes.
Авторы статьи утверждают, что во всех случаях валютные переводы поступали от молдавского Moldindconbank либо латвийского Trasta Komercbanka.
В схеме принимали участие порядка 27 банков Германии, пишет газета.
В течении позапрошлого года под давлением государственного регулятора США JP Морган Chase отказался проводить долларовые операции в Латвии.
Deutsche Bank, говорится в публикации, выступал в роли банка-корреспондента для Moldindconbank и Trasta Komercbanka после того, как американский банк JP Морган Chase еще в 2013-ом закончил сотрудничать с латвийскими банками.
Вчера же вышла в свет статья Sueddeutsche Zeitung, согласно которой в этой же противозаконной операции были задействованы еще и 27 немецких банков, включая самые большие, среди которых — упомянутый выше Deutsche. Как назывался 2-ой, думаем, понятно и так.
По достоверной имеющейся информации прибалтийского издания Delfi, к концу 2015 Trasta Komercbanka владел €432,1 млн активов при чистом убытке на уровне €4,7 млн в год.