Новосибирская таможня вместе с Управлением ФСБ Российской Федерации по региону выявили нелегальные валютные операции по выводу денег за пределы страны по фиктивным внешнеэкономическим договорам, передает pr-служба Сибирского пограничного управления.
«Есть определенный срок, за который либо продукт должен быть привезен, либо средства, перечисленные за продукт, возвращены», — поведала 14 марта специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни Татьяна Супжанова.Но, по располагаемым достоверным сведениям таможни, заказанную продукцию не получила и не потребовала возврата денег. В процессе проверки выяснилось, что по документам 50-летней жительнице Новосибирска принадлежит три фиктивные компании.
Учредителем нелегально созданной коммерческой организации оказалась жительница Новосибирска.
«При этом женщина осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными компаниями она осуществлять не будет», — поведали пограничники. За 1,5 тысячи руб. она предоставила свои документы для создания фиктивных компаний и подписала документы для полдачи их в налоговую службу. В отношении нее также было возбуждено уголовное дело по статье 173.2 УК РФ — незаконное предоставление документов для образования юридического лица.
В ведомстве отмечают, что правонарушения, связанные с невозвращением денег из-за рубежа и преступным выводом валюты за границу, выявляются каждый год.
Работники таможни возбудили в отношении женщины три уголовных дела за незаконное предоставление документов (ст. 173.2 УК РФ). Отметим, что в 2016-ом Новосибирская таможня пресекла преступную деятельность 31 фирмы-однодневки и отыскала троих фиктивных «директоров».