Германские банки, как и английские кредитно-финансовые организации, также участвовали в отмывании русских денежных средств по «молдавской схеме» в период с 2010 по 2014 годы.
По оценкам издания, на счета немецких кредитных учреждений в 2010—2014 годах поступило 66,5 млн долларов.
К схеме также причатсны Commerzbank и BayernLB, которые, как утверждается, получали средства из молдавского Moldinconbank и из латвийского Trasta Komercbanka. Отмечается, что только в Deutsche Bank были перечислены USD 24 млн. Секретарь кредитного заведения отказалась объяснять ситуацию, отметив при всем этом, что предотвращению незаконных транзакций уделяется огромное внимание.
Так, например, Commerzbank $23 млн из $27 млн получил от 5-ти компаний, которые в целом обладали не менее чем 60 счетами в данном банке.
Отметим, до этого Проект по изучению коррупции и организованной преступности в сотрудничестве с рядом СМИ показали результаты расследования «молдавской схемы» вывода средств из РФ. Сотрудничество тянулось до конца лета 2015 г., когда регулятор Латвии проинформировал о «рискованных банковских операциях, которые чреваты ущербом репутации». Всего в рамках «молдавской схемы» РФ покинули порядка $20 млрд.