В отношении прежнего директора ООО «Сиблес», занимающегося лесозаготовкой, в Следственном совете возбуждено уголовное дело. К моменту совершения правонарушения, по версии следствия, в период с ноября 2015 по январь 2016-ого направил в адрес должников собственной компании письма с просьбой перечислять деньги в адрес кредиторов. Счета компании к тому моменту были арестованы — также из-за долгой неуплаты налогов.
Дебиторов компании он попросил рассчитаться с кредиторами, тем самым создав ситуацию, при которой не менее 30 млн. руб. не поступили на расчетный счет ООО «Сиблес». По версии правоохранителей, генеральный руководитель коммерческой организации скрыл от налогового органа не менее 30 миллионов руб., за счет которых можно было погасить задолженность в объеме 20 миллионов.
В настоящее время в рамках расследования уголовного дела назначена судебная бухгалтерская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства совершенного правонарушения.