При всем этом нарушались требования законодательства о сопротивлении легализации (отмыванию) заработка, приобретенного криминальным путем.
В АСВ подчеркнули, что соответствующее объявление на получение выплаты вкладчики могут подавать на протяжении всего периода ликвидации кредитных компаний. Оба являются членами системы страхования вкладов. Об этом в начале рабочей недели, 13 марта, проинформировал morning-news.ru. Также было сокращено время работы — до 13 часов.
На данный момент в ТГБ введено ограничение на выдачу средств по вкладам и счетам. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом N 177-ФЗ «О страховании вкладов физ. лиц в банках Российской Федерации». В свою очередь, до 17 марта АСВ завершит процесс отбора банков-агентов, через которые будут осуществляться соответствующие выплаты.
Оскандалившееся кредитное заведение прекратило свою работу в городе с февраля.
ТГБ с активами в 9,2 млрд руб. по результатам следующего года занимал 220-е место в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
По имеющимся последним сведениям на 1 февраля 2017-ого года Торговый городской банк занимал 231-е место в банковской системе Российской Федерации, «Экономический союз» — 367-е.
Напомним, до этого ЦБ отозвал лицензию у «Татфондабнка», одного из крупнейших финучреждений в Татарстане. Идет речь о «Торговом городском банке» и «Банке экономический союз».
Что касается банка «Экономический союз», то данная организация также оказалась неспособна удовлетворить требования кредиторов. В связи с низким качеством активов банк не обеспечил новейшее выполнение обязанностей перед кредиторами, а еще был вовлечен в проведение транзитных операций, а кроме этого сомнительных операций, связанных с выводом денег за пределы РФ.
«Руководство и собственники АО БАНК „ТГБ“ не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности».