Центробанк РФ прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о раскрытии криминальной схемы отмывания денежных средств российскими бандитами через Латвию и Молдавию.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня сказала, что отмывание денежных средств по «молдавской схеме» фактически устранено. Центробанк Российской Федерации вычислил эту схему еще в конце 2013 года, в 2014 году все переводы были пресечены. Об этом сообщили в пресс-центре Банка Россия.
По имеющейся достоверной информации ЦБ, в махинациях участвовали 23 русских банка, у 19 из них были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
Напомним, что 20 марта британская The Guardian поведала о международной схеме по отмыванию денежных средств из РФ под названием The Global Laundromat («Всемирная прачечная»), благодаря которой в 2010—2014 годах из страны было выведено по меньшей мере $20 млрд, а вполне возможно и $80 млрд.
«Последним банком, вовлечённым в эту схему, был Маст-банк…»
«Европейские финансовые регуляторы, а еще руководство Республики Молдова в Банк Российской Федерации по этому вопросу не обращались», — подвел результат уполномоченный регулятора.
Там напомнили, что в соответствии с законодательством Банк Российской Федерации не наделен полномочиями по проведению расследований.