18 участников ОПГ, в числе которых бывшие рабочие банков, экономисты и менеджеры, занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом во вторник сказали в МВД.
В Хабаровске подпольные банкиры обналичили 1 млрд руб. через подставные компании, передает во вторник, 28 марта, pr-служба МВД Российской Федерации. Махинация заключалась в том, что злоумышленники предоставляли предпринимателям услуги транзита денежных средств по фиктивным сделкам. Аферисты, по предварительным подсчетам, заработали около 29 млн руб. По информации оперативников, возглавляла группу аферистов до этого судимая за мошенничество 28-летняя хабаровчанка.
В организованную группу входили бывшие сотрудники банков, экономисты и менеджеры. С обвиняемых взята подписка о невыезде.
Оперативники изъяли свыше 300 банковских карт, заграничную валюту и несколько десятков компьютеров.
На текущий момент уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска.
Во вторник стало известно, что в Хабаровске закончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 18 человек, обвиняемых на данный момент в незаконной банковской деятельности.