Сегодня в Арбитражном суде РТ на предварительном совещании рассматривался иск Центробанка о признании недействительной сделки между Татфондбанком, «Новой нефтехимией» и «Нижнекамскнефтехимом», которая датирована 18 июля прошлого 2016. Об этом сообщается на сайте суда.
«Назначить рассмотрение иска Банка РФ к Татфондбанку на 10.30 мск 23 марта». Ответчиками также выступают ООО «Новая химия» и «Нижнекамскнефтехим».
5 марта по подозрению в мошенничестве были задержаны три фигуранта дела по Татфондбанку: прошлый 1-ый заместитель руководителя правления Татфондбанка Рамиль Насыров, генеральный директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и генеральный директор «Роял Тайм Групп» Елена Леушина.
Благодаря этому банк получил кредит на 3 млрд руб., но в дальнейшем средства поступили на расчетные счета аффилированных компаний.
Не исключено, что новые подозреваемые были задержаны в связи именно с этим эпизодом.
Согласно предварительной версии, летом следующего года в Центробанк РФ были предоставлены не соответствовавшие реальности сведения о том, что ПАО «Татфондбанк» располагает высоколиквидным активом, который подкреплен кредитными договорами с иными компаниями.
3 марта Экс-глава Татфондбанка 52-летний Роберт Мусин был арестован до 16 апреля.
В итоге действий Мусина и «неустановленных лиц», Татфондбанк создал условия для получения заблаговременно невозвратного кредита на основании недостоверных сведений о залоговом имуществе, исключающие возможность обращения за обеспечением по кредиту.