Министерство внутренних дел (МВД) РФ не видит оснований для следствия в отношении ряда английских банков, которые, по располагаемым последним данным The Guardian, могли быть вовлечены в нелегальные схемы отмывания денежных средств из Российской Федерации.
Банк Royal Bank of Scotland (RBS Group, «Ройал бэнк оф скотленд груп») предоставил ответ английскому финансовому регулятору на запрос относительно его причастности к повсеместной схеме по отмыванию денег. Статья с заявлениями о причастности банков к выводу средств из РФ была размещена английским агентством The Guardian.
До этого отмечалось, что под подозрение попали такие банки, как HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, а еще Barclays и Coutts.
Более того, с 2010 по 2014 год из РФ могло быть выведено как минимум $20 млрд, а то и в разы больше.«Royal Bank of Scotland сказал в распространенном объявлении, что он направил ответ FSA и находится в процессе подготовки ответа другим регуляторам», — пишет Рейтер.
СМИ писали, через английские банки «отмыли» как минимум 740 млн долларов. «Реальная цифра может достигать $80 млрд», — заявляет газета ссылаясь на неназванных следователей. Средства поступали из РФ и могли иметь преступное происхождение, отмечают английские репортеры.
Как проинформировали в организации, была проведена тщательная проверка данной информации.