Владельцы юридической компании Mossack Fonseca, которая стала центром оффшорного скандала, связанного с утечкой «панамского архива», задержаны в Бразилии. Фонсеку и Моссака задержали через только пару часов после публичного объявление прокуратуры страны об их причастности к делу о коррупции в Petrobras, из-за которого был объявлен импичмент президенту Бразилии Дилме Русеф. Сообщается, что после задержания регистраторов в офисе Mossack Fonseca начались обыски. В документах говорилось, что компания помогала своим клиентам отмывать деньги, уклоняться от налогов и обходить санкции. Имена обвиняемых не называются.
The Wall Street Journal заявляет, что Mossack Fonseca может быть причастна к созданию около четверти млн. фиктивных компаний и фирм-однодневок во всем мире. По его словам, это делается для того, чтобы увести следствие от истинных получателей взяток. Варела якобы сам поведал Фонсеке, что в прошлом году получил от Odebrecht деньги на избирательную кампанию.
Впоследствии панамский президент ответил на эти обвинения, заявив, что это были «частные пожертвования», которые он получил в процессе его президентской кампании, а «не взятки», и что «ни один доллар» из этих средств не был использован для личной выгоды им либо его семьей.
Odebrecht является крупнейшей строительной компанией Южной Америки. Из-за этого коррупционного расследования был объявлен импичмент президенту Бразилии Дилме Русеф.
Летом нынешнего года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был схвачен федеральной полицией Бразилии.
К середине весны 2016-ого года в СМИ попали документы фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на применение в мире офшорных схем для ухода от налогов, в которых по всей планете оказались замешаны известные компании и чиновники. В документах вспоминают 72 бывших и теперешних глав стран, а еще высокопоставленных чиновников, предпринимателей и деятелей культуры. В архиве были найдены документы об офшорах виолончелиста Сергея Ролдугина, друга Российского Президента В.Путина.