В Татарстане возбуждено уголовное дело по деятельности «дочки» Татфондбанка — инвестиционной компании «ТФБ Финанс». Заявления подали уже свыше 100 клиентов, передавших инвестиционной компании средства в доверительное управление.
Как сообщается на сайте МВД Татарстана, в офисе компании был проведен обыск и было изъято «большое количество» документов. По последней информации республиканского МВД, ущерб, причиненный вкладчикам, по предварительным оценкам, превосходит 90 млн руб.
До этого полицейские возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» по факту мошеннических действий в «ТФБ Финанс». Его подозревают в мошенничестве с денежными средствами. Выплаты вкладчикам начались 26 декабря прошедшего года.
Ответчиком по делу будет не только лишь «Татфондбанк», но и его клиенты — ООО «ГОЛДЕН ТРАНС ЛАЙН» и ООО «ТК ГТЛ», а еще Аблязов Р. Р.
Подмена обнаружилась после введения ЦБ временной администрации в Татфондбанк 15 декабря 2016. При подаче заявлений на страховое возмещение вкладчики и узнали, что покупателями банка они не являются.