Как пишет morning-news.ru, в Российской Федерации возникла новая схема отмывания денежных средств за рубеж, связанная с работой судебных приставов.
Суть схем проста: резидент и нерезидент договариваются о взыскании долга через суд либо с помощью мирового соглашения.
Не могут ничего сделать и в ФССП, так как по закону судебные приставы не имею полномочий по оценке судебных решений. Нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, а судебные приставы вначале списывают деньги на счет службы, а потом передают их на счет в зарубежном банке. Истец — нерезидент. В таких случаях суд соглашается на взыскание долга и выдает исполнительный лист.
В таких случаях суды обычно принимают решение о взыскании денежных средств со счета должника.
По оценке Центробанка, в течении следующего года при помощи такой схемы на иностранные счета было переведено около 16 млрд руб. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру.
Новая схема необычайна тем, что включение судебных приставов делает ее почти неуязвимой. «Технически данная схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках собственной компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как идет речь о судебном решении», — указывают в Банке РФ.
Банки также не могут остановить перевод денег на счета взыскателя, так как выполняют предписание государственного органа в лице службы судебных приставов.
При всем этом в ЦБ отмечают, что по указанным адресам должников не существует, настоящую деятельность они не ведут, а обороты по их счетам ничтожны в сравнении с суммами долга.
Проверки показали, что вычислить мошенников на стадии суда возможно. Банки также не могут отказать в переводе средств, так как требование поступает от ФССП.
Для решения проблемы в ЦБ готовят «рекомендации для банков». «В таких случаях мы в рамках 115-ФЗ можем только уведомить о таких операциях уполномоченные органы».
В Центробанке предлагают издать положение, позволяющее банкам квалифицировать операции, проводимые в рамках данной схемы, как подозрительные, и проявлять повышенное внимание ко всем операциям такого клиента.