Компания Mossack Fonseca стала известна весной прошедшего года после того, как Международная организация журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) провели общее расследование на основании утечки огромного числа документов фирмы.
Задержание случилось после обвинения со стороны властей Панамы об их причастности к делу компании Lava Jato, вовлеченной в одну из крупнейших коррупционных схем в государстве. Генпрокурор Панамы уже объявил, что Mossack Fonseca является «криминальной организацией». Об этом 10 февраля передает Die Suddeutsche Zeitung. Расследование было основано на документах, приобретенных в итоге «беспрецедентной утечки млн документов» из базы данных Mossack Fonseca. По версии следователей, Моссак и Фонсека прикрывают деньги, приобретенные из сомнительных источников. По имеющимся достоверным сведениям издания, арест связан с коррупционным скандалом вокруг компаний Odebrecht и Petrobras в Бразилии.
Фонсека перед разговором с прокурорами сообщил, что его используют «в качестве козла отпущения» и обвинил в коррупции президента Панамы Хуана Карлоса Варелу. Odebrecht, будучи крупнейшей строительной компанией Южной Америки, являлась одним из основных подрядчиков Petrobras.
Летом этого года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был схвачен федеральной полицией Бразилии.
В 2016 в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались миллионы документов, в которых указывается, что Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.
Вместо данного Порселл проинформировал репортерам, что расследование в отношении Mossac Fonseca продолжается один год и в нем участвуют правоохранительные органы Панамы, Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США. Основатели компании охарактеризовали утечку как «ограниченный взлом».