Благодаря деятельности 3-х служащих Одесской таможни государственный бюджет недополучил 1,2 млрд грн. Чиновники, сговорившись с иными лицами, продали 800 тыс. тонн под видом под видом транзита и реэкспорта.
«Сегодня в Днепре служба К СБУ задержала С. Костюка, которого следствие подозревает в разработке данной аферы Курченко», — обозначил он.
Вчера генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал о задержании пограничников и человека, подозреваемого в разработке аферы, организованной Курченко.
Работники Службы безопасности Украины в конце рабочей недели, 3 февраля, задержали в Днепре подозреваемого в разработке схемы предпринимателя Сергея Курченко по фиктивному транзиту горючего.
Организатором схемы хищения является Сергей Курченко, который объявлен в розыск.
По последним имеющимся сведениям следствия, чиновники действовали по предварительному сговору с рядом коммерческих структур. В итоге похожих криминальных махинаций с применением поддельных документов и фиктивных компаний, государственный бюджет Украины недополучил 1 млрд. 200 миллионов грн обязательных платежей.
В процессе расследования выяснилось, что нефтепродукты отгружались и хранились на складах учреждений в 8-ми областях Украинского государства, и потом поступали для реализации на внутреннем рынке.
Для реализации собственных планов госслужащие подделывали документы и организовали фиктивные фирмы.
Весной 2016 г. в отношении Курченко было составлено сообщение о сомнении «как начальнику криминальной организации, которая на протяжении 2013-го и начале 2014 сделала тяжкие и особо тяжкие правонарушения в банковской отрасли».
Задержание произведено по согласованию с Одесской облпрокуратуры, которая расследует уголовные производства, связанные с преступными махинациями с нефтепродуктами ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод».