Отметим, согласно данных государственного банка Украины, собственником ВТБ является сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр.
Схема состояла в том, что служащие Всеукраинского банка развития (принадлежал А. Януковичу) перечислили 100,64 млн грн в банк Глобус.
Печерский райсуд украинской столицы по ходатайству Генпрокуратуры арестовал счета служащих «Всеукраинского банка развития», собственником которого является Александр Янукович, на сумму 100,64 млн грн. Средства пытались снять путем перевода в банк «Глобус», передает сегодня LIGA.net ссылаясь на соответствующее судебное распоряжение. «Всеукраинский банк развития» находится в процессе ликвидации, его собственником был Янукович-младший. Соответствующее распоряжение размещено в реестре Печерского райсуда столицы Украины.
По предварительным имеющимся сведениям на текущий момент же Госфинмониторинга от 11 января 2017-ого года, должностные лица «Всеукраинского банка развития» 10 января перечислили 312 500 000 грн в ПАО «Международный инвестиционный банк». По ходатайству Генпрокуратуры суд арестовал эти средства.
Формально средства находились на депозитных счетах служащих «Всеукраинского банка развития». По мнению следствия, эти средства являются предметом уголовного правонарушения, а их фактическим собственником - Александр Янукович (поскольку номинальные владельцы средств — сотрудники ВБР не имеют законных доходов, соответствующих объемам депозитов). Чтобы легализировать средства была создана преступная группировка, а для маскировки денежных махинаций — придумана история о займе.