В 2017 Национальный банк Украины обещает продолжить массовую проверку работы пунктов по обмену валюты во всех областях страны.
Так, с августа 2016 проверки проводились в Киеве, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Николаевской областях.
По утверждению директора Департамента финансового мониторинга НБУ Игоря березки, большинство выявленных нарушений не существенны.
Основная цель проверок валютных обменников, по утверждению Игоря березки, выявить системные нарушения и дать предписания по их устранению. В основной массе случаев именно так и происходит. Как правило это отсутствие у кассиров документов, подтверждающих их личность, либо отсутствие информации, регламентирующей деятельность небанковских финансовых учреждений.
Об этом проинформировали на официальном сайте государственного банка Украины.
В НБУ также поведали о случаях, когда обменные пункты временно закрывались после того, как узнавали о проверке. В похожих случаях НБУ назначает дополнительную проверку.
Впоследствии 18 из найденных незаконных обменников подали регистрацию как легальные подразделения финансовых компаний «Икс», «Смарт Финэксперт», «Финод», «Либерти Финанс», «Альфа-Инвест Групп».