По последним достоверным данным государственного банка Украины, собственником ВТБ является сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр.
25 января Печерский райсуд столицы Украины удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на эти деньги.
«По информации национальной службы финансового мониторинга служебные лица Всеукраинского банка развития 10 января 2017 выполнили перечисление денег в сумме 312,49 млн грн в Международный инвестиционный банк», — говорит распоряжение.
Согласно решению суда, Генеральная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам совершения правонарушений должностными лицами государственных учреждений железнодорожного транспорта и ПАО «Всеукраинский банк развития».
Об этом говорится в распоряжении суда, размещенном в цельном госреестре судебных решений.
Печерский райсуд столицы Украины по ходатайству Генпрокуратуры арестовал счета служащих «Всеукраинского банка развития», собственником которого является Александр Янукович, на сумму 100,64 млн грн. Средства пытались снять путем перевода в банк «Глобус», передает сегодня LIGA.net ссылаясь на соответствующее судебное распоряжение. Чтобы легализировать средства сотрудники банка создали преступную группировку, а для маскировки разместили их на собственных депозитных счетах, предварительно придумав легенду о займе.
По заключению следователей, фактическим собственником этих средств является Александр Янукович.