Следователи московского главка МВД завели уголовное дело о мошенническом хищении 2 млрд руб. у компании «Газпром нефть», информирует в четверг, 9 февраля, morning-news.ru ссылаясь на источники.
Отмечается, что оперативники управления «П» службы финансовой безопасности ФСБ, работники упраздненного управления «Т» ГУЭБиПК МВД, а кроме этого столичная милиция на протяжении нескольких месяцев проводили общую доследственную проверку, по материалам которой было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере). Выручка за 2015 год составила 244,6 млн руб., чистая прибыль — 165,2 млн руб.
Уголовное дело возбуждено в отношении «неустановленных лиц» среди руководства и служащих компании «Сервис-терминал».
В 2011-ом «Газпром нефть» перечислила компании 58,1 млрд рублей, но отчет о расходовании этих денежных средств включал в себя данные только о 46,8 млрд рублей. «Сервис-терминал» оказывала «Газпром нефти» услуги пограничного брокера.
Летом предыдущего 2016-ого года «Газпром нефть» подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск с требованием взыскать с «Сервис-терминала» 10,4 млрд руб. Согласно документам суда, активы компании составляют около 12,5 млрд руб., из которых около 11,5 приходится на дебиторскую задолженность — она создалась в том числе из-за кредитования компанией остальных предприятий.
Отметим, летом предыдущего года компания «Сервис-терминал» сообщила о своем банкротстве.
Сейчас, как отмечает «Коммерсантъ», в компании введена процедура наблюдения и назначен кратковременный арбитражный управляющий.