В Казани полицейские задержали зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк» по подозрению в хищении денег, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс«". Работники милиции задержали начальника управления отдела активных операций на рынке ценных бумаг и начальника управления клиентских операций на рынке ценных бумаг.
Накануне суд арестовал руководителя «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина по подозрению в махинациях с деньгами.
Президент Рустам Минниханов потребовал усилить работу по выявлению виновных в ситуации с Татфондбанком и инвестиционной компанией «ТФБ Финанс».
Милиция в Татарстане задержала 2-х управляющих «Татфондбанка».
Об этом сегодня, седьмого февраля, проинформировали в пресс-службе МВД Республики Татарстан. В офисе организации проведен обыск, в процессе которого изъято огромное количество документов.
В середине декабря 2016 г. «Татфондбанк», входящий в топ-50 кредитных компаний, ввел ограничения на выдачу вкладов и наличных, а позже и вовсе остановил расчетно-кассовое обслуживание. Ущерб, причиненный им, по предварительным оценкам, превосходит 90 млн руб.
Задержание Вальшина и последующий арест прошли в рамках расследования уголовного дела, касающегося перевода денежных средств вкладчиков Татфондбанка в инвестиционную компанию «ТФБ Финанс» по контрактам доверительного управления. 15 декабря Банк РФ наложил мораторий на выплаты кредиторам и вкладчикам Татфондбанка.