Возбуждено уголовное дело по ст. ст. 210 УК РФ «Организация криминального сообщества» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции установлено, что мужчина предлагал гражданам и организациям услуги по обналичиванию и транзиту денег за валютное вознаграждение.
Естественно лицензии на такую, деятельность «финансисты» не имели, однако, по данным милиции, они получили заработок в 14 млн. руб.«Подозреваемым при проведении незаконной деятельности был извлечён заработок в объеме не менее 2,25 млн. рублей», — отметила глава пресс-центра ГУ МВД Российской Федерации по Воронежской области Наталья Куликова.
По данному факту в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
За компанию противозаконного сообщества либо участие в нем (ст. 210 УК РФ) подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.