В суд направлено дело челябинской банды из 18 человек, похитившей не менее 22 млн руб. у банка, информирует pr-служба прокуратуры Челябинской области.
Как проинформировала старший помощник обвинителя региона Наталья Мамаева, главный специалист по работе с розничными проблемными активами операционного офиса «Челябинский» ВТБ24 Евгений Кузнецов начал аферы в 2011 при помощи 17 подельников.
Кузнецов отвечал за то, чтобы кредитное заведение без сложностей принимало документы и их не проверяли остальные работники.
Одни сообщники изготовляли фиктивные документы о местах работы и справки о высокой заработной плате, а остальные, выступающие в качестве заемщиков, предоставляли эти документы в банк, чтобы оформить кредитный договор.
Непосредственно сам Кузнецов, используя свое служебное положение, обеспечивал свободное принятие и проверку этих подложных документов ничего и не подозревавшими сотрудниками банка…
Работник банка Евгений Кузнецов ответит в суде за создание группировки, которая при оформлении автокредитов оставила челябинское отделение ВТБ24 без 22 млн руб. Прокуратурой 18 участникам банды предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой». Общий вред, причиненный банку, превысил 22 млн руб.
В процессе следствия судом наложен арест на 4 автомобиля и квартиру, принадлежащие обвиняемым, добавляется в сообщении.
В 2014-ом году, расследуя возбужденное по ч.4 ст. 159.1 УК РФ (групповое мошенничество в сфере кредитования) дело, оперативники отдела финансовой безопасности и противодействия коррупции УМВД Челябинска вышли на Кузнецова, а после этого и на его подельников (один из них до сих пор находится в розыске). Расследование уголовного дела окончено, материалы переданы для последующего разбирательства в Центральный районный суд. Заметим также, что один из соучастников в данный момент находится в розыске, а его дело выделили в отдельное производство.