В Киеве разоблачили и закончили деятельность конвертационного центра с оборотом в 180 млн грн.
Об этом передает пресс-служба национальной фискальной службы Украины. Именно такой суммы налогов не досчитался бюджет. Из них задолженность по заработной плате в сумме 20,5 млн. грн погасили 68 предприятий. Выяснилось, что обеспечения работы конвертационного центра были сделаны несколько фиктивных предприятий.
Согласно сообщению, конвертцентр действовал на территории г. столицы Украины и Киевской области с этого года по настоящее время.
«Указанные лица осуществляли документальное оформление операций по приобретению строительных материалов от предприятий — импортеров, зарегистрированных на территории г. столицы Украины и Киевской области».
Так они формировали налоговый кредит по НДС подконтрольным транзитным учреждениям.
В дальнейшем, реально действующие учреждения по безналичному расчету перечисляли валютные средства на счета подконтрольных участникам центра фиктивних компаний за якобы предоставленные маркетинговые услуги.
Деньги наличными снимались через банкоматы и кассы банков курьером и передавались заказчикам.
За свои услуги злоумышленники получали 10-12% от конвертированной суммы.
По утверждению и.о. руководителя Киевской городской таможни Сергея Тупальского, по новому порядку в столице было оформлено 1002 автомобиля общей стоимостью не менее 244 млн. грн., при всем этом в госбюджет уплачено налогов на сумму 100 млн грн.