Вырученные деньги по этим и другим схемам были легализованы с помощью перевода в офшорные компании и на счета в швейцарских банках, а еще потрачены на недвижимость в столице Англии и предметы роскоши.
Продолжавшийся 4 месяца процесс против Георгия (Джорджа) Урумова и Владимира Герсамия закончился их осуждением по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве. Невзирая на использование трудной схемы махинаций, в процессе скрупулезного анализа финансовых операций, следователям удалось установить те роли, которые играл в них каждый из подсудимых.
По мнению суда, родившийся в РФ Джордж Урумов, успешный трейдер, пришедший в ФК «Открытие» в 2011-ом из Knight Capital на должность руководителя департамента по торговле инструментами с фиксированной доходностью в столице Англии, присвоил большую часть из $25 млн, которые предназначались для выплат особого вознаграждения сотрудникам, которых он обещал привести в банк для развития бизнеса. Эти махинации принесли подельникам около 121 млн. фунтов.
Высокий суд Лондона признал прежнего управляющего директора, руководителя интернационального блока операций с долговыми инструментами одной из структур финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова виновным в мошенничестве, связанном с проведением сделок с ценными бумагами, в махинациях с бонусами для служащих и в отмывании денежных средств, в последствии из компании было выведено свыше $100 млн, сказал Bloomberg неназванный уполномоченный суда. По нему кроме Урумова проходит прежний управляющий фондами компании Threadneedle Asset Management Владимир Герсамиа. «Мы удовлетворены отчетливым и однозначным решением присяжных», — объявил он. По его словам, Урумов и Герсамия из зала суда отправлены в лондонскую тюрьму до вынесения вердикта, то есть до 27 января. Об этом информирует morning-news.ru ссылаясь на представителя суда. Кроме того, Урумов осуществлял нелегальные сделки с долговыми бумагами Аргентины. «В то же время мы продолжаем сотрудничать с правоохранительными органами иностранных государств, особенно Швейцарии, которые преследуют сообщников Урумова», — объявил Карахан.
Он обозначил, что «Открытие» продолжает работу по взысканию активов.