При всем этом мужчина уже сидит в СИЗО по обвинению в мошенничестве. В понедельник, 30 января, милиция Северной столицы возбудила дело об отмывании крупной суммы денег.
Следователи установили всю «цепочку» пересылки денег и приобщили это к материалам в отношении предпринимателя, возбудив еще одно уголовное дело по статье УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств либо другого имущества, приобретённых лицом в итоге совершения им преступления». Гендиректор петербургской компании к концу зимы 2014 похитил со счета организации не менее 49 млн руб. Обидчик разработал финансовую схему и к апрелю того же года легализовал миллионы через цепочку подставных фирм-однодневок. Но вычислить его подельников пока не удалось. Расследование продолжается. Примечательно, что мужчина уже сидит в СИЗО.