В частности милиция ищет — Дениса Станиславовича Окунь и его супругу Екатерина Олеговну.
Татарстанское МВД объявило в розыск Дениса Окуня и его супругу, которых считают основателями компании по нелегальному обналичиванию денежных средств с оборотом не менее 52 млн руб. Оба являются жителями Набережных Челнов.
На тот момент 13 «обнальщиков» были задержаны и арестованы.
В общей сложности, криминальным сообществом извлечен заработок в сумме 52 млн руб., что является особо большим размером.
МВД Татарстана разыскивает супругов Окунь, подозреваемых в организации криминальной группы обнальщиков.
Вплоть до этого времени полицейские устанавливают полный круг лиц, которые воспользовались услугами «обнальщиков». Все роли в нем были отчетливо распределены. Их члены подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с покупателями, распределяли заработок между участниками группы. За подсчет денежных средств, администрирование платежей, подготовку первичных бухгалтерских документов отвечали 3 человека. Восемь правонарушителей искали клиентов, снимали с банкоматов деньги и передавали их заказчикам. Также в конторе работали три человека, которые координировали действия этих групп, ведь, внутри них крутились солидные деньги, которые необходимо было правильно распределять.